CONFORMITÉ KYC & AML

Nous pouvons assurer :

• Assistance à la mise en conformité de l’ensemble les règles, du respect des lois et des normes de l’autorité de régulation, ainsi que des directives et des lignes directrices internes à l’entreprise,
• Réaliser un diagnostic des informations KYC (Know Your Customer) et de la documentation présente dans le dossier de manière autonome,
• Evaluer la cohérence de l’ensemble du dossier afin d’identifier les risques éventuels et les manquements à couvrir,
• Interagir avec les responsables pour la mise à jour du dossier et/ou les clients et les entités Risk, Compliance, Tax ou directement auprès des clients pour obtenir les pièces et les informations à la date d'échéance accordée,
• Effectuer un Reporting et suivi.